Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Ischenko

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об  отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Сладонеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Сладонеж"
1.3. Место нахождения эмитента | Россия,  644105,  г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
1.4. ОГРН эмитента | 1025500736766
1.5. ИНН эмитента | 5503001024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00758-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.bkko.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (присутствуют все избранные члены совета директоров в количестве 5 чел.);

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Избрать председателем совета директоров ОАО "Сладонеж" Знаменских Игоря Александровича на срок полномочий совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012г., № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Д.С. Филиппов |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 21 | ” | августа | 20 | 12 | г. | М.П. |